商品期货交易委员会今天宣布,它已在纽约南区法院对纽约 Valley Stream 的 Eddy Alexandre 及其公司 EminiFX, Inc提起民事执法诉讼。与邀请客户交易外汇、商品期货合约和加密货币的联系。
诉状称,至少从 2021 年 9 月至今,被告向数百人索取并接受了至少 5900 万美元,据称是在一家投资俱乐部交易外汇和加密货币以及期货和期权。被告向客户保证每周 5% 的回报。
事实上,被告仅使用了大约 900 万美元的客户资金在 Alexandre 名下的账户中交易外汇和加密货币。Alexandre 通过无利可图的交易和费用损失了其中近 70% 的金额(约 620 万美元)。
诉状称,被告还挪用了大量剩余的客户资金,将其存入 Alexandre 名下的账户,以类似庞氏骗局的方式向其他客户付款,并将其用于 Alexandre 的个人开支。
例如,Alexandre 使用参与者资金向宝马、梅赛德斯奔驰和萨克斯第五大道付款。还支付了机票、豪华酒店、服装以及职业和物理治疗的费用。Alexandre 还使用大量参与者资金为 EminiFX 租用和提供办公空间,并代表 EminiFX 举办“晚会”,被告用来向参与者索取额外捐款。
在其持续的诉讼中,CFTC 寻求赔偿被欺诈的投资者、追缴不义之财、民事罚款、永久交易和注册禁令,以及对进一步违反《商品交易法》(CEA)的永久禁令。
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